Muntenia News | Homepage

Macao, masina de spalat a banilor negri din China. Pe cardurile UnionPay s-au tranzactionat 45 de miliarde de dolari in 2013

👤Scris de Alexandru Stan 🕔13.Mar 2014 Citit de 181 ori Sursa: STIRI

Spalarea de bani in China se face cu ajutorul statului: populatia are acces la un card cu care se pot scoate miliarde de dolari din tara, prin Macao. Solutia nu este legala, dar deocamdata autoritatile nu au luat masuri.

Legile din China permit unei persoane sa scoata din tara doar 50.000 de dolari. Daca banii sunt pusi pe card si mai apoi retrasi in Macao, o regiune administrata de China, dar cu autonomie economica, atunci sumele pot fi duse de acolo oriunde in lume. Exista adevarate retele care se ocupa de aceste intermedieri, relateaza Reuters.

Macao a devenit asadar masina de spalat a banilor negri din China, micul teritoriu de pe coasta de est in care ajung miliarde de dolari anual. O mare parte vin prin UnionPay, o banca-gigant foarte secretoasa: nu isi publica rezultatele financiare si nu ofera informatii presei decat foarte rar. Tot ce se stie este ca banca este detinuta de un grup de banci de stat chineze, deci operatiunile UnionPay sunt supravegheate de stat.

Anul trecut, aproximativ 45 de miliarde de dolari au fost tranzactionate in diverse magazine din Macao prin intermediul cardurilor emise de UnionPay. Suma este uriasa: depaseste cu 7 miliarde de dolari totalul veniturilor pe care Macao le obtine din industria sa de baza, a jocurilor de noroc. In plus, aceste tranzactii nu sunt inregistrate in statisticile oficiale din Macao. Cu alte cuvinte, sunt musamalizate, mai ales ca nici autoritatile chineze nu vor sa discute despre ce se petrece in Macao.

Problema este insa urmarita din interior. Banca Populara Chineza a emis inca din 2008 o nota interna in care se vorbea despre spalarea de bani facuta prin cardurile UnionPay. Pana acum insa nu s-au luat masuri, desi tranzactiile sunt ilegale.

China restrictioneaza foarte mult iesirile de capital, dar pozitia Macao este speciala. Fosta colonie portugheza, Macao este o regiune cu autonomie economica, asa ca orice actiune de stopare a fenomenului trebuie sa se faca in colaborare cu autoritatile de aici. Iar pana acum, nu s-a intamplat nimic.

Interese sunt si de partea Chinei, pentru ca acest card poate facilita scurgerea de bani fara restrictii. Prin lanturile de amanet si magazinele de bijuterii si ceasuri inca se tranzactioneaza milioane de dolari.

Business Club

Cititi si:

Articole Similare

COD PORTOCALIU ŞI COD GALBEN de vânt puternic UPDATE

COD PORTOCALIU ŞI COD GALBEN de vânt puternic UPDATE

Administrația Națională de Meteorologie a emis cod galben de vânt în mai multe judeţe. Citește

Indicele Robor la 3 luni a crescut la 2,09%, cel mai mare nivel din decembrie 2017

Indicele Robor la 3 luni a crescut la 2,09%, cel mai mare nivel din decembrie 2017

Indicele Robor la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor

Accident de muncă la o carieră de piatră din Cluj. Un angajat a murit după ce a căzut de pe o stâncă

Accident de muncă la o carieră de piatră din Cluj. Un angajat a murit după ce a căzut de pe o stâncă

Un bărbat de 31 de ani din judeţul Cluj a murit, marţi, după ce a

Alexandra, românca a cărei invenţie uşurează viaţa a zeci de milioane de oameni. Tânăra a fost subiectul unui reportaj CNN

Alexandra, românca a cărei invenţie uşurează viaţa a zeci de milioane de oameni. Tânăra a fost subiectul unui reportaj CNN

Alexandra Grigore este co-fondatoarea organizaţiei Simprints, care a inventat un scanner portabil. Ea foloseşte aparatul

Inspectorii de muncă au dat amenzi de peste 2,28 milioane de lei, în perioada 5-9 februarie

Inspectorii de muncă au dat amenzi de peste 2,28 milioane de lei, în perioada 5-9 februarie

Inspectorii de muncă au aplicat, în perioada 5 - 9 februarie, amenzi de peste 2,28

Cele mai citite